مقاله مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

مقاله مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

کلمات کلیدی :

مبارزه با پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی ایران
مبارزه با پولشویی در قوانین ایران
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی
مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
مبارزه با پولشویی در حقوق بین الملل
مقاله مبارزه با پولشویی
مقاله پولشویی در حقوق ایران

رفتن به سایت اصلی

پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و… برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.

 

 

در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ‌های سیستم بانکی و … از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار‌های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و… در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

 

 

 

بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی

بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی راهکارهای مشارکت روش توصیفی و همبستگی شوراهای اسلامی روستایی فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی مشارکت…

پروپوزال اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه

پروپوزال اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه کلمات کلیدی : پروپوزال اسرائیل استراتژی اسرائیل در خاورمیانه پروپوزال تحولات کردستان عراق تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق نقش آمریکا در…

بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران

بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران عفونتها و بیماریهای گوش میانی و ماستوئید ارزیابی سیستم شنوایی تست تمپانومتری عفونت گوش میانی یا…

پاورپوینت مقدمه ای بر دانش نوين داده کاوی

پاورپوینت مقدمه ای بر دانش نوين داده کاوی پاورپوینت دانش نوين داده کاوی دانش نوين داده کاوی تحقیق داده کاوی مقاله داده کاوی ضرورت داده کاوی داده كاوي چيست نقش داده کاوی فرایند داده کاوی انواع داده کاوی مدل های…

ارکان و شرایط تعهدات در قراردادهای سنتی و الکترونیک

ارکان و شرایط تعهدات در قراردادهای سنتی و الکترونیک کلمات کلیدی : بیع الکترونیک بیع الکترونیکی چیست پایان نامه بیع الکترونیکی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران تحقق تعهدات در بیع سنتی تحقق تعهدات در بیع الکترونیک عوامل تحقق بیع…

پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری

پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری اهداف و روش حسابداری حوزه سیستم و ماهیت رویدادها حوزه سیستم اطلاعاتی حسابداری مراحل چرخه حسابداری ثبت روزنامه انتقال از دفتر روزنامه به…

پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در قرآن

پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در قرآن احتجاج انواع احتجاج مخاطبین احتجاج روشهای ادبی احتجاج دانلود پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتارهای پرخطر

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتارهای پرخطر کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رفتارهای پرخطر مبانی نظری رفتارهای پرخطر پیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر پیشینه داخلی رفتارهای پرخطر پیشینه خارجی رفتارهای پرخطر پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر پیشینه نظری…

سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق کنترل نظارتی سیستم اسکادا سیستمهای كنترل و سرپرستی داده کاربرد سیستم های اسکادا در صنعت برق سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق…

پروپوزال ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان

پروپوزال ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی عملکرد مدیران پروپوزال استراتژی های منابع انسانی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران روشهای ارزیابی عملکرد مدیران مولفه های استراتژی های منابع انسانی پروپوزال استراتژی های منابع…

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1 فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 خرید…

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان پاورپوینت بیمارستان پاورپوینت تحلیل بیمارستان پاورپوینت آموزش خدمات بیمارستان پاورپوینت طراحی بیمارستان پاورپوینت معرفی بیمارستان پاورپوینت معماری بیمارستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بخش ستری بیمارستان در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و نمودار

آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و نمودار کلمات کلیدی : آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی روش هیدرومتری آزمایشگاه…

پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک انواع هدف، فرآیند هدفگذاری ویژگیهای هدفگذاری خوب چگونگی هدفگذاری و رسیدن به آن ماهیت هدفهای سازمانی، مدیریت بر مبنای هدف مراحل مدیریت بر مبنای هدف مدیریت غیر مبتنی بر…

مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای احراز هویت دو طرفه و بررسی کامل آن

مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای احراز هویت دو طرفه و بررسی کامل آن استاندارد SAML برای احراز هویت دو طرفه امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استاندارد SAML استاندارد SAML برای امنیت در رایانش ابری امنیت اطلاعات در رایانش ابری…

مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند ارزش ویژه برند کاله ارزش ویژه برند در شرکت کاله رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند مبانی نظری…

بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر

بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر مفهوم جرم تحقق جرم عناصر سه گانه جرم دانلود پایان نامه سلب اختیار بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جانباز

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جانباز فصل دوم پایان نامه جانباز مبانی نظری جانباز پیشینه تحقیق جانباز پیشینه داخلی جانباز پیشینه خارجی جانباز پیشینه پژوهش جانباز پیشینه نظری جانباز ادبیات نظری جانباز چارچوب نظری جانباز رفتن به سايت…

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس امنیت منطقه خلیج فارس بحرانهای درونی کشورهای خلیج فارس آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه…

دانلود پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطلب

دانلود پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطلب پاورپوینت نکات ارائه مطالب پاورپوینت اصول ارائه شفاهی پاورپوینت درمورد ارائه شفاهی مطالب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطلب جهت رشته علوم پایه در 21 اسلاید و با فرمت pptx …

بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون

بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون قانون گریزی شهروند قانون مدار عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی دانلود مقاله بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در…

دانلود پاورپوینت غدد

دانلود پاورپوینت غدد پاورپوینت غده های بدن پاورپوینت عملکرد غدد بدن پاورپوینت در مورد هورمون ها و غده های بدن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت غدد جهت رشته پزشکی در 56 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده 

پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده  پاورپوینت ضررهای ماهواره بر محیط خانواده پاورپوینت درباره ی ماهواره دانلود پاورپوینت ماهواره دانلود پاورپوینت ماهواره و مضرات آن بر خانواده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده جهت…

پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری

پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست دکتر حسین بشیریه سطح دکتری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری عنوان درس : نهادهای…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 23 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 23 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی چارچوب نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی پیشینه تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *